Ризики і комплаєнс

Для корпоративних клієнтів, наші фахівці приділяють особливу увагу різним ризикам, до яких відносяться: ризики несумлінних партнерів, управлінські ризики (недобросовісний директор підприємства, фінансовий директор), ризик розголошення комерційної таємниці співробітниками, а також комерційні ризики, пов’язані з веденням господарської діяльності підприємства.

Консультанти Aston Financial Services супроводжують в розробці процедур відповідності певним вимогам, встановленими внутрішньою політикою підприємства, а також відповідність діяльності підприємства законодавчо встановленим нормам банків і міжнародних державних реєстрів, з якими підприємство вступає у взаємодію.

Для приватних клієнтів, наші співробітники аналізують і приводять у відповідність з вимогами комплаєнс – департаментів банків і міжнародних державних реєстрів, документи приватних осіб з метою відкриття банківського рахунку, проведення фінансових операцій або реєстраційних дій.