Риски и комплаенс

Для корпоративных клиентов, наши специалисты уделяют особое внимание различным рискам, к которым относятся: риски недобросовестных партнеров, управленческие риски (недобросовестный директор предприятия, финансовый директор), риск разглашения коммерческой тайны сотрудниками, а также коммерческие риски, связанные с ведением хозяйственной деятельности предприятия.

 Консультанты Aston Financial Services сопровождают в разработке процедур соответствия определенным требованиям, установленными внутренней политикой предприятия, а также соответствие деятельности предприятия законодательно установленным нормам банков и международных государственных реестров, с которыми предприятие вступает во взаимодействие.

 Для частных клиентов, наши сотрудники анализируют и приводят в соответствие с требованиями комплаенс – департаментов банков и международных государственных реестров, документы частных лиц с целью открытия банковского счета, проведения финансовых операций или регистрационных действий.